迫使预防性请求基于更具体的证据；

证据分析更加谨慎；起诉和投诉更加有力；定罪更加有理有据。简而言之它起到了重要作用，并在洗钱问题上对指控进行了更细致的过滤，阻止了不负责任的指控和肤浅或笼统的决定。洗钱的三个阶段国内关于经济犯罪的文献总体上已经度过了青春期，达到了成熟期，和每个成熟的学科一样，它也伴随着合理的担忧，包括从刑法扩张的角度，重点是经济刑法，以及无法消除洗钱现象，这些洗钱现象主要与银行保密和避税天堂有关。但这种成熟度并不意味着我们不需要分析洗钱者或简单洗钱者的意图给人一种合法的印象，而这种合法性源于非法活动的产品或从其他犯罪中获利。实践中，利用以前犯下的罪行的好处的方法有很多，比如用通过欺诈获得的金钱获取动产或不动产，甚至隐瞒所得财产。



以及侵占银行账户保险箱等罪名。因此，安德烈•路易斯•卡莱加里（é í ）以理论安全为依据指出“从历史上看，犯罪分子总是试图隐藏其犯罪活动的成果，从逻辑上讲，他们认为当局发现这些资金显然会导致产生这些资金的犯罪行为”。与此同时，从阻碍感知 阿尔巴尼亚电子邮件列表 和相应刑事起诉的角度，可以更安全地从以前的犯罪行为中获益，从而回收从非法活动中获得的利益。这种态度显然比简单地直接用犯罪所得的钱来获取某些东西更为复杂，而不必担心隐瞒或掩饰策略。重要的一点是正是在本文将介绍的三个阶段的复杂操作中，可以找到更熟练的参与者进行的洗钱实践。也就是说，即使联邦法基本形式修正案的联邦法第条承认前述犯罪行为的直接或间接产物可能成为洗钱罪的对象，隐瞒或立即使用直接由犯罪行为产生的资产和价值不足以使行为人承担“洗钱罪”的发生率，因为它们不符合洗钱犯罪类型的客观和主观要求。







因此，本文打算提出的最明显的出发点是洗钱罪合法存在的必要阶段。因此，可以准确定义洗钱资产（金钱）或任何其他类型的犯罪前科非法获得的商品或价值被置于交易周期中，以便最终它们看起来是合法获得的。类似于洗衣机，任何洗衣机都有三个阶段. 调味； . 漂洗和 . 离心。另一方面，在洗钱罪中，这三个阶段通常被称为 。放置；. 隐藏或掩饰分层和 . 整合。第一阶段，放置阶段，简单地说就是将非法获得的资产引入金融系统。这是一个至关重要的阶段，因为洗钱者更容易受到实际行动的伤害，需要亲自将非法资本引入金融机构。即使是最熟练的参与者，这也是一个大问题。举例来说，哥伦比亚毒贩和毒品恐怖分子 每周的收入相当于 亿美元，大约 亿卢比，他无法足够快地将洗钱周期中获得的所有资金投入其中，也就是说，在非法现金以某种方式变质或被遗忘在藏身之处之前，他无法完成洗钱的三个阶段。